Співробітникам Служби Безпеки України вдалося встановити факти, які підтвердили зв’язок популярного в Україні казино Золотий Кубок із Російською Федерацією. Відповідна новина з’явилася на сайті СБУ 18 листопада 2022 року. В результаті проведеного розслідування були вилучені документи, за якими встановлено, що казино встигло перерахувати у РФ близько 3 млрд гривень.
Що відомо про інцидент
За даними розслідування, яке було успішно проведене Департаментом кібербезпеки, група злочинців з України та Росії налагодила схему з переказу грошових коштів у РФ. Управління ієрархічною схемою здійснювалось громадянами РФ. В Україні злочинцям вдалося налагодити роботу цілої ланки співробітників, які відповідали за наступні напрямки:
- пошук офісних приміщень;
- реклама бренду казино в Україні;
- приймання на роботу персоналу;
- технічне обслуговування сайту.
На ігровому порталі Золотий Кубок гравці з України мали змогу створити власний аккаунт та грати в азартні ігри на справжні гроші. Користувачі веб порталу з азартними іграми, які пройшли реєстрацію, мали змогу використовувати популярні платіжні системи та робити ставки в гривнях. Зловмисники відстежували та підраховували всі платежі, внесені гравцями на сайт казино.
Документи, які були вилучені співробітниками СБУ, підтвердили, що за час функціонування ігрового порталу Золотий Кубок, кураторам із Російської Федерації було переведено майже 3 млрд гривень.
Щоб максимально унеможливити відстеження грошових переказів, злочинці здійснювали транзакції за допомогою криптовалюти. Але співробітникам Департаменту кібербезпеки СБУ вдалося викрити схему грошових переказів та вийти на злочинців.
Покарання злочинців
Відповідно до результатів розслідування, про підозру в злочинній діяльності повідомлено п’ятьом громадянам Російської Федерації та п’ятьом громадянам України. Зокрема всі фігуранти справи підозрюються у скоєнні злочинів за статтями 209, 203-2 та 255 ККУ, а саме:
- відмивання коштів, отриманих незаконними методами;
- порушення закону під час організації/проведення азартних розваг;
- управління або створення злочинного угруповання та безпосередня участь у ньому.
Найближчим часом для всіх затриманих буде вирішено питання відносно призначення запобіжних заходів, а поки співробітники СБУ продовжують слідство. Кінцева мета — притягнути до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців злочинного угрупування.
На ігровому порталі казино Золотий Кубок були вказані неправдиві дані щодо наявної ліцензії. Тобто казино маскувалося під ліцензійне, а насправді працювало в Україні нелегально. Наразі нелегальний ігровий портал повністю заблоковано. Також Департамент кібербезпеки СБУ унеможливив зловмисникам доступ до платіжних систем.
Бренд Золотий Кубок або Gold Cup вже встиг отримати популярність серед гравців з України. У свій час мережа наземних ігрових залів під даним брендом була однією з найбільших в Україні. Після законодавчої заборони на роботу наземних ігрових залів на території України російські власники казино створили сайт в інтернеті та займалися відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
