Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось установить факты, подтвердившие связь популярного в Украине казино Золотой Кубок с Российской Федерацией. Соответствующая новость появилась на сайте СБУ 18 ноября 2022 года. В результате проведенного расследования были изъяты документы, согласно которым установлено, что казино успело перечислить в РФ около 3 млрд гривен.
Что известно об инциденте
По данным расследования, успешно проведенного Департаментом кибербезопасности, группа преступников из Украины и России наладила схему по переводу денежных средств в РФ. Управление иерархической схемой осуществлялось гражданами РФ. В Украине преступникам удалось наладить работу целого звена сотрудников, отвечавших за следующие направления:
- поиск офисных помещений;
- реклама бренда казино в Украине;
- прием на работу персонала;
- техническое обслуживание сайта.
На игровом портале Золотой Кубок игроки из Украины имели возможность создать свой аккаунт и играть в азартные игры на настоящие деньги. Пользователи веб портала с азартными играми, которые прошли регистрацию, могли использовать популярные платежные системы и делать ставки в гривнах. Злоумышленники отслеживали все платежи, внесенные игроками на сайт казино.
Документы, изъятые сотрудниками СБУ, подтвердили, что за время функционирования игрового портала Золотой Кубок, кураторам из Российской Федерации было переведено почти 3 млрд гривен.
Чтобы максимально исключить возможность отслеживания денежных переводов, преступники осуществляли транзакции с помощью криптовалюты. Но сотрудникам Департамента кибербезопасности СБУ все же удалось разоблачить схему денежных переводов и выйти на преступников.
Наказание для преступников
Согласно результатам расследования, о подозрении в преступной деятельности сообщено пяти гражданам Российской Федерации и пяти гражданам Украины. В частности, все фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений по статьям 209, 203-2 и 255 УКУ, а именно:
- отмывание средств, полученных незаконными способами;
- нарушение закона при организации/проведении азартных развлечений;
- управление или создание преступной группировки и непосредственное участие в ней.
В ближайшее время для всех задержанных будет решен вопрос о назначении досудебных мер, а пока сотрудники СБУ продолжают следствие. Конечная цель — привлечь к уголовной ответственности организаторов и исполнителей преступной группировки.
На игровом портале казино Золотой Кубок злоумышленники указали ложные данные про действующую лицензию. То есть казино маскировалось под лицензионное, а в действительности — работало в Украине нелегально. Теперь нелегальный игровой портал полностью заблокирован. Также Департамент кибербезопасности СБУ заблокировал злоумышленникам доступ к платежным системам.
Бренд Золотой Кубок или Gold Cup уже успел обрести популярность среди игроков из Украины. В свое время сеть наземных игровых залов под данным брендом была одной из крупнейших в Украине. После законодательного запрета на работу наземных игровых залов на территории Украины российские владельцы казино создали сайт в интернете и занимались отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.
